证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2023-021
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
董事会第十二次会议于 2023 年 04 月 10 日以现场+通讯表决方式召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2023 年 04 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投
项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
施募投项目的公告》。
特此公告。




             明新旭腾新材料股份有限公司

                        董事会

                   2023 年 04 月 12 日