证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-032
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健”）
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 19 日
召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年07月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225人
注册会计师 2,064人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780人
业务收入总额 35.01亿元
2021年业务收入
审计业务收入 31.78亿元
证券业务收入 19.01亿元
客户家数 612家
审计收费总额 6.32亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
2021年上市公司（含A、 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
B股）审计情况 涉及主要行业 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 2
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、
B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披
露；除前述之外，上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
人） 裁人） 裁）事件 金额
亚太药业、 部分案件在诉 一审判决天健在投资者损失的 5%
投资者 天健、安信 年度报告 前调解阶段， 范围内承担比例连带责任，天健投
证券 未统计 保的职业保险足以覆盖赔偿金额
罗顿发展、 案件尚未开庭，天健投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
天健 险足以覆盖赔偿金额
东海证券、
案件尚未开庭，天健投保的职业保
投资者 华仪电气、 年度报告 未统计
险足以覆盖赔偿金额
天健
伯朗特机器
天健、天健 案件尚未开庭，天健投保的职业保
人股份有限 年度报告 未统计
广东分所 险足以覆盖赔偿金额
公司
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公司审计
姓名 为注册 始在本 公司提
成员 上市公 报告情况
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
2022 年，签署东南网架、赛托生
物等上市公司 2021 年审计报告；
项目合 2008 2003 2008 2021 年，签署东南网架、赛托生
金闻 2022年
伙人 年 年 年 物等上市公司 2020 年审计报告;
2020 年，签署顾家家居、新安化
工等上市公司 2019 年审计报告
2022 年，签署东南网架、赛托生
物等上市公司 2021 年审计报告；
2008 2003 2008 2021 年，签署东南网架、赛托生
金闻 2022年
年 年 年 物等上市公司 2020 年审计报告;
2020 年，签署顾家家居、新安化
签字注 工等上市公司 2019 年审计报告
册会计 2022 年，签署浙江交科、梦百合、
银亿股份、戴维医疗等上市公司
师
2021 年度审计报告
2008 2008 2008 2022 2021 年，签署银亿股份、浙江交
王润
年 年 年 年 科、梦百合、戴维医疗等上市公
司审计报告
2020 年，签署银亿股份、浙江交
科 2019 年度审计报告
2022 年：签署禾望电气、显盈科
技 2021 年度审计报告，复核普利
质量控
制药、圣龙股份、百达精工、明
制复核 王振 2011年 2012年 2012年 2020年
新旭腾 2021 年度审计报告
人
2021 年：签署禾望电气 2020 年审
计报告，复核普利制药、圣龙股
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公司审计
姓名 为注册 始在本 公司提
成员 上市公 报告情况
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
份、百达精工、明新旭腾 2020 年
度审计报告
2020 年：复核普利制药、圣龙股
份 2019 年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022 年度公司年度财务报告审计费用为 80 万元（含税），内部控制报告审
计费用为 18 万元（含税）。2023 年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股
东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与
天健会计师事务所协商确定 2023 年度的审计服务费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2023 年 04 月 17 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审
查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投
资者保护能力和独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构并将续聘事项提交第三届董事会第十三次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事事前认真审核了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，
认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设
性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司财务审计的稳定性、
连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构的议案，同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审
议。
2、独立董事独立意见
独立董事对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好
地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规
范，有利于推动公司规范运作，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作
要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构有利于保持公
司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2023 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 21 日