证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2023-045
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                 明新旭腾新材料股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第十三次会议于 2023 年 04 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料于 2023 年 04 月 25 日别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

    公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，能更恰当地反映公司
财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意
本次会计估计变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计估计
变更的公告》。
特此公告。

             明新旭腾新材料股份有限公司

                       监事会

                   2023 年 04 月 28 日