证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2021-005



                    浙江华康药业股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2021 年 3 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 2 月
26 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
    三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于变更公司注册资
本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-
009）。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。
    特此公告。



                                          浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                      2021 年 3 月 5 日




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