证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2021-006



                    浙江华康药业股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2021 年 3 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 2 月
26 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
公司监事会主席严晓星主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次募集资金置换不
影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集
资金管理制度》等相关要求，具有必要性及合理性；同意公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司
募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规
的要求；同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额
不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，并提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
    特此公告。



                                          浙江华康药业股份有限公司监事会

                                                      2021 年 3 月 5 日




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