证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2021-017
浙江华康药业股份有限公司
关于公司 2020 年度关联交易确认
及 2021 年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的事项，已经公
司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司
2020 年年度股东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。
● 公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易为公司正常经营性往
来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的
情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生
不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事会回避情况
2021 年 3 月 29 日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议了《关于公司 2020 年
度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的议案》，关联董事陈德水、余建明、
程新平、徐小荣、杜勇锐、冯凤琴回避表决，因无关联董事不足三人，根据《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，直接将本议案提交股
东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、独立董事发表独立意见
独立董事对《关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的
1
议案》进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司 2020 年度发生的关联交易及 2021 年度预计的关联交易
系公司经营所需，属于公司正常生产经营活动，遵循了公开、公平、公正的原则，
关联交易价格定价公允，公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避了表
决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是小股东利益的情
形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易的预计，
属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易
情况及提前进行合理的预测。公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价
格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，
交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该
议案并将该议案提请公司董事会审议。
（二）公司 2020 年度关联交易执行情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易 单位：元
关联方 关联交易内容 2020 年发生金额 2020 年预计金额
四川雅华生物有限公司[注] 购买商品 96,268,976.58 220,000,000.00
开化县瑞通物流有限公司 接受劳务 16,039,061.61 20,000,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司 接受劳务 8,351,763.55 12,000,000.00
开化县国盛设备安装有限公司 接受劳务 4,354,617.70 5,000,000.00
福建雅客食品有限公司 购买商品 70,785.00 1,000,000.00
杭州争光树脂销售有限公司 购买商品 386,600.00 —
[注]公司向四川雅华生物有限公司采购的主要系公司主要原材料木糖，木糖采购采取市场化定价方式来
确定采购价格。同时，四川雅华生物有限公司考虑到公司系大客户采购而为其节省的市场拓展费等相关费用，
故向公司提供了一定的大客户优惠。
(2)出售商品和提供劳务的关联交易 单位：元
关联方 关联交易内容 2020 年发生金额 2020 年预计金额
福建雅客食品有限公司 出售商品 2,538,581.86 12,000,000.00
福建雅客食品有限公司 提供加工劳务 28,537.00 —
2
四川雅华生物有限公司 出售商品 1 6,668.13
2,000,000.00
四川雅华生物有限公司 出售商品 2 6,716.81
衢州鑫辉物流有限责任公司 出售商品 4,711.18 —
公司 2020 年度关联交易执行情况与预计存在一定差异，系公司根据实际业
务与生产经营需要进行调整。
2.关联担保情况
(1) 本公司为关联方提供的担保
担保金额 担保债务余额
被担保方 债务到期日 债务内容
（万元） （万元）
四川雅华生物有限公司 1,100.00 600.00 2022.5.7 长期借款
(2) 关联方为本公司及子公司提供的担保
担保金额 担保债务余额
担保方 债务到期日
（万元） （万元）
陈德水、邹育莲；余建明、谭爱武； 1,900.00 2021.2.13
10,900.00
程新平、周四仙 1,000.00 2021.4.13
陈德水、邹育莲；余建明、谭爱武；
6,000.00 1,200.00 2021.10.25
程新平、周四仙
陈德水、邹育莲 2,500.00 2,500.00 2021.10.12
四川雅华生物有限公司 1,500.00 1,500.00 2024.4.11
3. 浙江开化农村商业银行股份有限公司为本公司提供的金融服务
(1) 本公司通过浙江开化农村商业银行股份有限公司转账结算活期存款的
情况 单位：元
年 度 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 结算利息收入 支付手续费
2020 年度 42,368.01 45,535,916.54 45,575,530.54 2,754.01 698.85 400.00
(2) 本公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买定期存款情况
单位：元
年 度 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 结算利息收入
2020 年度 30,000,000.00 30,000,000.00 129,217.69
(3) 本公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司借款情况 单位：元
年 度 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 结算利息支出
2020 年度 400,000.00 400,000.00 17,152.77
3
（三）公司 2021 年度关联交易预计情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易 单位：元
关联方 关联交易内容 2020 年发生金额 2021 年预计金额
四川雅华生物有限公司 购买商品 96,268,976.58 150,000,000.00
开化县瑞通物流有限公司 接受劳务 16,039,061.61 22,000,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司 接受劳务 8,351,763.55 12,000,000.00
开化县国盛设备安装有限公司 接受劳务 4,354,617.70 6,000,000.00
福建雅客食品有限公司 购买商品 70,785.00 3,000,000.00
杭州争光树脂销售有限公司 购买商品 386,600.00 1,000,000.00
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易 单位：元
关联方 关联交易内容 2020 年发生金额 2021 年预计金额
福建雅客食品有限公司 出售商品 2,538,581.86 5,000,000.00
公司 2021 年度关联交易预计与 2020 年度关联交易执行情况存在一定差异，
系公司需根据实际业务与生产经营进行调整。
2. 关联担保情况
本公司为关联方提供的担保和关联方为本公司及子公司提供的担保均在有
效期内，目前暂无在 2021 年度新增关联担保的计划。
3. 浙江开化农村商业银行股份有限公司为本公司提供的金融服务
关联方 关联交易内容 2021 年预计发生金额
月均存款发生额不超过
活期存款
浙江开化农村商业银行股份有 10,000 万元
限公司 月均存款发生额不超过
定期存款
10,000 万元
二、关联方介绍和关联关系
1、四川雅华生物有限公司
法人代表：贺敏
企业类型：其他有限责任公司
注册地：宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区
注册资本：7000 万元人民币
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成立日期：2016-12-15
经营范围：木糖、木糖母液的生产销售及技术咨询、技术支持和产品售后服
务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与上市公司的关联关系：联营企业。
2、开化县瑞通物流有限公司
法人代表：陈华
企业类型：有限责任公司
注册地：开化县华埠镇华龙路 15 号
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2013-08-02
经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载）。
与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。
3、衢州鑫辉物流有限责任公司
法人代表：吴世兴
企业类型：有限责任公司
注册地：浙江省衢州市柯城区航埠镇浙西综合物流中心 2 区 1 幢 3 层 20 号
注册资本：200 万元人民币
成立日期：2017-11-13
经营范围：道路货物运输；道路运输站（场）经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。
4、开化县国盛设备安装有限公司
法人代表：余辉
企业类型：有限责任公司
注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇解放路 22 号
注册资本：50 万元人民币
成立日期：2000-12-10
经营范围：一般项目：金属加工、机械制造、机械设备大修、吊装起重；压
力管道、锅炉特种设备安装、改造、维修（凭有效许可证经营）；机电安装，维
5
修(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。
5、福建雅客食品有限公司
法人代表：陈天奖
企业类型：有限责任公司
注册地：晋江市罗山社店
注册资本：8160 万元人民币
成立日期：2002-04-28
经营范围：制造：糖果制品（糖果、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品）、
果冻、膨化食品、饮料、饼干、保健食品、食品添加剂、调味品（不含盐）、非
医用日用防护口罩；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）。
与上市公司的关联关系：公司股东。
6、杭州争光树脂销售有限公司
法人代表：陈建华
企业类型：有限责任公司
注册地：杭州市余杭区塘栖镇张家墩 158 号
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2012-01-11
经营范围：离子交换树脂销售。
与上市公司的关联关系：公司独立董事冯凤琴担任独立董事的公司。
7、浙江开化农村商业银行股份有限公司
法人代表：汪洪军
企业类型：股份有限公司
注册地：浙江省开化县芹阳办事处解放街 60 号
注册资本：24413.4326 万元人民币
成立日期：1997-07-15
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、
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金融债券；从事同业拆借、债券回收；代理收付款项及代理保险业务；从事银行
卡业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭有效《金融许可证》经营，
保险兼业代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：公司实际控制人陈德水担任董事的公司。
以上关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、第 10.1.5、第
10.1.6 条对公司关联方的定义。
上述各关联方均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关
联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司 2021 年度预计与关联方之间发生的关联交易，主要是为满足公司正常
经营所发生的出售商品、采购商品及银行存款等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则
下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，交易均遵循公平、公正、公
允的定价原则，由交易双方协商定价。
公司拟与银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于
同期存款基准利率；向银行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展、降低
运营成本。公司与上述公司进行的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场化定
价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司
和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
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