华康股份 2020 年度董事会工作报告




                   浙江华康药业股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告


    2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，
勤勉尽责地开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治
理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况
汇报如下：
   一、2020 年公司经营情况
    2020 年度，公司合并实现营业收入 13.20 亿元，同比上年度下降 12.66%；
归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 13.72%；归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 2.91 亿元，同比增长 11.10%；经营活动产生的
现金流量净额 3.35 亿元，同比增长 19.17%。截止 2020 年末，公司资产总额为
14.30 亿元，同比增长 23.89%；归属于公司股东的所有者权益为 9.40 亿元，同
比增长 37.20%。
    二、2020 年公司治理情况
    （一）董事会工作情况
    2020 年，董事会共召开了七次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及
表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。会议内容涉及总经
理工作、董事会工作、财务决算、财务预算、利润分配预案、外部审计机构、授
信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、公司内部控制自我评价、选举
公司董事长、副董事长、公司董事会各专业委员会组成人员、聘任公司总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人、变更公司经营范围、修改公司章程等相关
事项。
    董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在
认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，为公司的合规生产经营
提供保障。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

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    2020 年，董事会共提请并组织召开了四次股东大会。公司董事会根据《公司
法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大
会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。会议内容涉及董事会工
作、监事会工作、财务决算、财务预算、利润分配预案、聘请外部审计机构、授
信额度、关联交易、利用闲置资金进行现金管理、选举董事会独立董事、非独立
董事、监事会监事、变更公司经营范围、修改公司章程等相关事项。
    公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，
秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过
的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
    （三）董事会专门委员会运行情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》以及董事会所制
定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会
决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公
司治理结构奠定坚实基础。
    （四）独立董事履职情况
    2020 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规
定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，积极出席相关会议，认真审议各项议
案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研
发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利
用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独
立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
    三、2021 年董事会工作计划
    1、公司治理
    积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，落实
执行股东大会各项决议。以维护全体股东利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营
目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的
科学性、高效性和前瞻性。
    2、规范运作


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    公司董事将谨慎、认真、勤勉地行使自己的法定权利，督促经营层依法合规
经营，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家政策的要求，主动关注
和深入了解公司的经营情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资
项目的进度等相关事项，依法行使《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
    2021 年，公司董事会将依法认真履行职责，指导并支持经营层进行日常经
营管理工作，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司
运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度
建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
    3、信息披露工作
    2021 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉
履行信息披露义务，结合公司实际情况，按时完成定期报告、临时报告等各项报
告的编制和披露工作。同时，及时披露相关公告文件，以确保投资者对公司经营
业绩和生产情况的知情权。此外，公司董事会在召开股东大会时，将会做好提前
发布相应通知，并全面提供网络投票平台，让投资者的参与权和决策权得到充分
体现。
    4、投资者关系管理工作
    公司高度重视投资者关系管理工作，将充分利用投资者互动平台、现场调研、
股东大会、电话、邮箱等多种渠道加强与投资者的沟通和互动，听取投资者的声
音，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展规划、生产经营状况等问
题，以进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之
间的良性互动，保护全体股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。




                                       浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 29 日




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