证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2021-014



                    浙江华康药业股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2021 年 3 月 29 日以现场的方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以通讯
方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事
会主席严晓星主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司 2020 年年度
报告及相关材料，认为：
    1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2020 年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公
司 2020 年度的经营管理和财务状况；
    2、公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将本议案提交股东大会审


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议。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年年度报告》及《华康股份 2020
年年度报告摘要》。
       三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年度财务决算报告》
       四、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度财务预算报告》
       五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2020 年度利润分配及公积金
转增股本预案的公告》（公告编号：2021-015）。
       六、审议通过《关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2021-016）。
       七、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司 2020 年度发生的关联交易及 2021 年度预计的关联交
易系公司经营所需，属于公司正常生产经营活动，遵循了公开、公平、公正的原
则，关联交易价格定价公允。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避
了表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是小股东利益
的情形。同意将本议案提交股东大会审议。



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    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021
年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。
    八、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度向银行申请授信额
度的公告》（公告编号：2021-018）。
    九、审议通过《关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-019）。
    十、审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年内部控制自我评价报告》。


    特此公告。



                                          浙江华康药业股份有限公司监事会

                                                     2021 年 3 月 29 日




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