证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2021-035


                    浙江华康药业股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2021 年 5 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 5 月
20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于变更注册资本及
修改<公司章程>的公告》。（2021-036）
    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。



                                           浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 26 日



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