浙江华康药业股份有限公司


2021 年第三次临时股东大会

        会议材料




       二○二一年六月
                                                    2021 年第三临时股东大会




                  浙江华康药业股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从

公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员

办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员
进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制
在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

    五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主

持人或相关人员有权拒绝回答。
    七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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              浙江华康药业股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、审议有关议案并提请股东大会表决

   1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答

六、股东或其授权代表投票表决上述各议案

七、休会，统计现场及网络表决结果

八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录

九、律师发表本次股东大会的法律意见

十、会议主持人宣布公司 2021 年第三次临时股东大会结束
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   议案一：

              关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案


   各位股东及股东代表：


       公司于 2021 年 3 月 29 日和 2021 年 4 月 21 日分别召开公司第五届董事会第
   七次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及
   公积金转增股本预案的议案》，同意公司以本次利润分配的股权登记日 2021 年 5

   月 18 日的总股本 116,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10
   元（含税），共计派发现金红利 116,560,000 元（含税）；以资本公积金每 10 股
   转增 4 股，转增股本 46,624,000 股。本次资本公积转增股本后，公司总股本为
   163,184,000 股。
       公司已于 2021 年 5 月 20 日实施完毕 2020 年年度权益分派方案，公司总股

   本 由 116,560,000 股 变 更 为 163,184,000 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
   116,560,000 元变更为人民币 163,184,000 元。根据上述权益分派实施结果，公
   司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
                            公司章程修订前后对照表
               修订前                                     修订后
第六条 公司注册资本为人民币 11,656      第六条 公司注册资本为人民币 163,184,000
万元。                                  元。
第十九条 公司股份总数为 11,656 万股，   第十九条 公司股份总数为 163,184,000 股，
均为普通股。                            均为普通股。


       请各位股东及股东代表进行审议。


                                              浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                              2021 年 6 月 11 日