证券代码：605077             证券简称：华康股份        公告编号：2021-038


                    浙江华康药业股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日

    (二)      股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司

四楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                105,822,651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.8487


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
      2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
      3、      董事会秘书郑芳明先生出席了本次会议。
      二、     议案审议情况
      (一)     非累积投票议案
      1、      议案名称：《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：

    股东类型                同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数        比例（%）

      A股         105,820,691      99.9981%    1,260 0.0012%           700     0.0007%


      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称              同意             反对             弃权
序号                          票数     比例    票数   比例（%） 票数 比例（%）
                                       （%）
1       《关于公司变
        更部分募集资        29,55     99.993
                                                1,260        0.0043%   700     0.0024%
        金投资项目的        6,321         4%
        议案》

      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      1、本次会议议案 1 为非累积投票议案，审议通过；
      2、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票。
      三、     律师见证情况
      1、      本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
      律师：俞婷婷、潘远彬
      2、      律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决
议合法有效。
四、   备查文件目录
1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、    本所要求的其他文件。




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                                                  2021 年 5 月 28 日