证券代码：605077            证券简称：华康股份        公告编号：2021-040


                   浙江华康药业股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、     会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
    (二)     股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司
四楼会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               103,864,590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               63.6488

    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
    3、      董事会秘书郑芳明先生出席了本次会议。
    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、     议案名称：《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
 股东类型                同意                      反对                     弃权

                  票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数         比例（%）

    A股        103,859,430      99.9950     5,160         0.0050        0           0


    (二)    关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案 1 为非累积投票议案，审议通过。

    三、    律师见证情况
    1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
    律师：胡振标、潘远彬
    2、     律师见证结论意见：
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集

人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议为合法、有效。
    四、    备查文件目录
    1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、     本所要求的其他文件。


                                                     浙江华康药业股份有限公司
                                                                   2021 年 6 月 12 日