证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2021-044


                    浙江华康药业股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 8
月 6 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年半年度报告》及其摘要。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。（2021-047）
    特此公告。


                                           浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日




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