证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2022-006


                    浙江华康药业股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2022 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 3
月 2 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 80,000 万元购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限截至 2022 年年度股东大会召
开之日，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-009）。
    特此公告。
                                          浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 7 日


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