证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2022-013


                     浙江华康药业股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2022 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 4
月 8 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度董事会工作报告》。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年年度报告》及《华康股份 2021
年年度报告摘要》。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度财务决算报告》。


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       （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2022 年度财务预算报告》。
       （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度利润分配及公积金
转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。
       （七）审议通过《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年
度关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    回避表决情况：关联董事陈德水、余建明、程新平、徐小荣、曹建宏、杜勇
锐。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于追加确认公司 2021 年度部分日常
关联交易及 2022 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。
       （八）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度独立董事述职报告》。
       （九）审议通过《关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
       （十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-017）。



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    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
    （十二）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2022 年度向银行申请授信额
度的公告》（公告编号：2022-019）。
    （十三）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-020）。
    （十四）审议通过《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    （十五）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度董事会审计委员会履职情况
报告》。
    （十六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-021）。



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    （十七）审议通过《关于新增部分管理制度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追
究制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    （十八）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于设立全资子公司的公告》（公告编号：
2022-022）。
    （十九）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-023）。


    特此公告。


                                          浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日




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