证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2022-014


                    浙江华康药业股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2022 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月
8 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
公司监事会主席严晓星主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2021 年
年度报告及相关材料，认为：
    1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2021 年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公
司 2021 年度的经营管理和财务状况；
    2、公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资



                                     1
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将本议案提交股东大会审
议。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年年度报告》及《华康股份 2021
年年度报告摘要》。
       （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度财务决算报告》。

       （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2022 年度财务预算报告》。

       （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    公司监事会认为：本次利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了公司的实
际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的
合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股
本预案。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度利润分配及公积金
转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

       （六）审议通过《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年
度关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于追加确认公司 2021 年度部分日常
关联交易及 2022 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。


                                      2
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-017）。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

    （十）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2022 年度向银行申请授信额
度的公告》（公告编号：2022-019）。

    （十一）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-020）。

    （十二）审议通过《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》



                                     3
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年内部控制自我评价报告》。

    （十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见同日披露的《华康股份关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-021）。




    特此公告。

                                          浙江华康药业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 20 日




                                    4