证券代码：605077           证券简称：华康股份          公告编号：2022-030


                     浙江华康药业股份有限公司
                 第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2022 年 5 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 5
月 5 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（2022-029）。
    （二）审议通过《关于公司修订相关制度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    逐项审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理
制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会
审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《重大信息内部报告制度》《控股子公司
管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东及关联方
占用公司资金管理制度》。
    其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董


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事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募
集资金管理制度》需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的相关制度。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-032）。


    特此公告。
                                           浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 12 日




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