证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2022-040
浙江华康药业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增资的公司：焦作市华康糖醇科技有限公司（以下简称“焦作华康”）
本次增资额：29,586.71 万元
资金来源及用途：本次增资的资金来源为浙江华康药业股份有限公司（以下
简称“公司”） 首次公开发行股票的募集资金。本次增资的资金用于实施“年产
3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。
本次增资无需公司股东大会审议。
本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
本次增资相关事项对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。
一、概述
为落实“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”相关后续事项，公司
分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，决定使用公司首次公开发行股
票的募集资金对焦作华康进行增资，增资金额为 29,586.71 万元，用于实施“年
产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63
元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除发行费用人民币 12,972.67 万
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元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
52 号）。
根据《浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的
募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建
设：
单位：万元
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
年产 3 万吨木糖醇技改项 2018-330824-14-03-
27,057.96 27,057.96
目 032989-000
年产 3 万吨山梨糖醇技改 2018-330000-14-03-
20,694.67 20,694.67
项目 032991-000
粘胶纤维压榨液综合利用 南 开 审 批 投 资 外 备 字
37,570.00 37,570.00
产业化项目 [2019]1 号
功能性糖醇技术研发中心 2018-330824-14-03-
15,810.41 15,810.41
建设项目 032993-000
全厂节能节水减排绿色发
30,226.00 30,226.00 2020-330824-14-03-103545
展综合升级改造项目
补充流动资金及偿还贷款 8,000.00 6,118.11
合 计 139,359.04 137,477.15
公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会分别审议通
过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨
液综合利用产业化项目”，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25
万元变更投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公
司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南
堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募投项目后，
剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含账户利息），将继续存放于募集
资金专用账户进行管理。
公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
第十三次会议，并于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“年产 3 万吨木
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糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3
万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限
公司变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司。同时，将终止“粘胶纤维
压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤
藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金 2,528.75 万元用于“年产 3 万吨
D-木糖绿色智能化提升改造项目”。
上述募集资金存放于公司开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专
款专用。
二、募集资金实际投入情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 52,214.78 万元，募
集资金余额 86,293.64 万元（含利息）。
单位：万元
拟使用募集 累计投入
工程名称 实施主体
资金投资额 金额
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 30,226.00 8,346.71
浙江华康药
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 业股份有限 35,041.25 18,671.54
公司
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目 20,694.67 19,078.42
补充流动资金及偿还贷款 6,118.11 6,118.11
小 计 —— 92,080.03 52,214.78
除上述项目外，截至 2021 年 12 月 31 日，其他募集资金投资项目均未启动
建设。
三、增资全资子公司的基本情况
公司名称：焦作市华康糖醇科技有限公司
法定代表人：江雪松
注册地址：河南省焦作市武陟县西陶镇
注册资本：6,000 万人民币
成立时间：2003 年 8 月 22 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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经营范围：木糖、木糖母液的生产、销售；提供相关技术咨询、技术转让、
技术服务、技术推广和产品售后服务。
主要财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12
月 31 日，焦作华康总资产 16,097.78 万元，净资产 10,429.87 万元；2021 年度
焦作华康实现营业收入 16,890.09 万元，净利润为-96.84 万元。
与本公司关系：系本公司的全资子公司。
四、增资方案
公司以募集资金 29,586.71 万元对焦作华康进行增资，其中 4,000 万元用于
增加焦作华康的注册资本，25,586.71 万元转入资本公积。本次增资完成后，焦
作市华康糖醇科技有限公司注册资本变动如下：
单位：万元
公司名称 增资前注册资本 本次增资额 增加注册资本 增资后注册资本
焦作市华康糖醇科
6,000 29,586.71 4,000 10,000
技有限公司
公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。本次增资完成后，
公司仍持有焦作华康 100%股权。
五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对焦作华康进行增资，是基于公司募集资金使用计划
实施的具体需要，用于实施“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。本
次增资有助于推进募投项目的建设发展，提高募集资金使用效率，增强公司原料
木糖的生产能力，扩大公司竞争优势，为公司和股东获取更多的投资回报。
本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
六、本次增资资金的募集资金管理事项
为确保募集资金使用安全，焦作华康已开立募集资金存放专用账户，并与公
司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议，并
将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司等有关募集资金管
理的相关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规
定和要求及时履行信息披露义务。
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八、审议程序
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十四次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公
司使用募集资金 29,586.71 万元对焦作华康进行增资，用于实施“年产 3 万吨 D-
木糖绿色智能化提升改造项目”。独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。
九、专项意见说明
（一）独立董事意见
我们认为，公司本次使用募集资金向全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公
司增资以实施募投项目，该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相
关规定；该增资行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
本次拟使用募集资金向全资子公司焦作华康增资，有利于促进以焦作华康为
实施主体的募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司
和股东利益情况。监事会同意公司使用部分募集金向焦作华康增资。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次华康股份使用募集资金对全资子公司增资事项，已经华康股份董事会、
监事会审议通过，华康股份全体独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的
审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。
综上所述，保荐机构同意使用募集资金对全资子公司增资事项。
特此公告
浙江华康药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日
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