证券代码：605077            证券简称：华康股份               公告编号：2022-043


                      浙江华康药业股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会

议于 2022 年 7 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022

年 7 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于拟签署<项目投资框架协议>的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司与浙江定海工业园区管理委员

会签订<项目投资框架协议>的公告》（2022-041）。

     （二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     本议案尚需提请股东大会审议通过。

     同意公司对《公司章程》做如下修订：
                             公司章程修订前后对照表

                修订前                                     修订后

    第六条 公司注册资本为人民币               第六条 公司注册资本为人民币
163,184,000 元。                          228,457,600 元。

    第十九条 公司股份总数为 163,184,000       第十九条 公司股份总数为 228,457,600
股，均为普通股。                          股，均为普通股。



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    具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更注册资本及修改<公司章程>的

公告》（2022-042）。

    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2022 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编号：2022-044）。



    特此公告。

                                          浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 23 日




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