浙江华康药业股份有限公司


2022 年第四次临时股东大会

        会议材料




       二○二二年八月
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                   浙江华康药业股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员
进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制
在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
    五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主
持人或相关人员有权拒绝回答。
    七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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              浙江华康药业股份有限公司
         2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、审议有关议案并提请股东大会表决

1、关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》。

五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答

六、股东或其授权代表投票表决上述各议案

七、休会，统计现场及网络表决结果

八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录

九、律师发表本次股东大会的法律意见

十、会议主持人宣布公司 2022 年第四次临时股东大会结束
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议案一：
             关于公司与浙江定海工业园区管理委员会
                   签订《项目投资协议》的议案



各位股东及股东代表：
    根据公司业务发展需要，本着平等互利、诚实信用、共同发展的原则，经友
好协商，公司拟与浙江定海工业园区管理委员会（以下简称“定海管委会”）正
式签订《项目投资协议》。协议主要内容如下：
    甲方：浙江定海工业园区管理委员会
    乙方：浙江华康药业股份有限公司
    一、项目概况
    乙方在浙江定海工业园区内投资建设 200 万吨玉米深加工健康食品配料项
目(主要以玉米为原料，生产淀粉糖/糖醇、膳食纤维、变性淀粉等系列精深加工
产品，以及利用合成生物学绿色制造等先进技术生产阿洛酮糖、乳酸/聚乳酸、
氨基酸等产品)。一期计划投资约 15 亿元，年加工能力 100 万吨。二期计划投资
约 15 亿元，年 100 万吨玉米精深加工。

    二、项目选址及用地情况
    根据乙方投资和建设规模的实际需要，甲方原则同意将位于舟山粮食产业园
南部区块的工业用地用于乙方项目投资建设。出让土地的具体位置、面积及项目
开工投产时限以《国有建设用地使用权出让合同》中约定为准。

    三、土地出让方式及使用年限
    根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（中华人民共和国国土
资源部令第 39 号），乙方投资建设项目用地以招、拍、挂公开出让方式取得（土
地按现状出让），土地使用权为 50 年（具体以资规部门确定为准）。
    四、甲方义务
    1、甲方确保项目用地完成通水、通电、通路（场地平整）等，并具备开工
建设条件。
    2、甲方应于乙方项目试生产前 1 个月负责将乙方投资建设项目所需的供水、
排水、供电、供蒸汽、供天然气、排污纳管等公共基础配套设施的供应、通讯设
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施、港口到乙方的玉米传输带，均连接至乙方建设项目规划土地红线外 5 米内。
    3、支持协助乙方按照有关规定，争取享受国家、省、现行有关投资及产业
发展优惠政策，享受市、区招商引资相关优惠政策。
    4、甲方积极协助乙方办理项目相关审批手续。
    5、确保乙方项目所需能耗指标。
    五、乙方义务
    1、项目建设、生产经营过程必须符合国家、省、市有关自然资源和规划、
住建、消防、安全、环保、劳动监察等部门的要求和相关法律法规之规定。
    2、严格按照土地出让合同和标准地协议开展项目建设投产运营。
    3、项目的建设工程除公开招投标（包括议标）外，在同等条件下，部分工
程可优先选择甲方所在地有相应资质的施工企业承担工程建设。
    4、项目建成投产后的生产经营所需用工，在同等条件下应优先招录用甲方
园区周边或定海区域范围内人员就业。
    5、确定项目联系人同甲方进行联系，并承担项目审批等涉及的规定费用（如
基础设施配套费等）。
    6、未经甲方同意，在该项目建成投产 5 年内，该项目（企业）及该项目（企
业）名下的土地使用权、房屋所有权不得转让给该项目（企业）以外的企业或单位。
    六、违约责任
    本协议生效后，任何一方不得擅自解除本协议，否则，违约方应承担相应的
违约责任。甲方未能按照本协议约定履行义务的，乙方可以要求甲方赔偿实际损
失。乙方未能按照本协议约定履行义务的，应支付甲方相当于项目支持资金金额
的违约金，如给甲方造成的损失超过项目支持资金的，甲方有权向乙方追索。
    七、争议处理
    如在协议履行过程中发生分歧或争议，应在遵守本协议的基础上通过平等协
商解决。
    如双方就争议事项无法协商一致的，任何一方可向对原告方有管辖权的人民
法院提起诉讼。除有争议的部分外，本协议书应继续履行。

    请各位股东及股东代表进行审议。
                                         浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日