证券代码：605077         证券简称：华康股份           公告编号：2022-047


                    浙江华康药业股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会

议于 2022 年 8 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022

年 8 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《华康股份 2022 年半年度报告》及《华康股份 2022

年半年度报告摘要》（2022-046）。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《华康股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（2022-049）。

    （三）审议通过《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资

协议>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司与浙江定海工业园区管理委员

会签订<项目投资协议>的公告》（公告编号：2022-051）。

    （四）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《华康股份关于投资设立全资子公司的公告》

（2022-052）。

    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2022 年第四次临时股东大会

的通知》（2022-053）。



    特此公告。

                                          浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 11 日




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