证券代码：605077               证券简称：华康股份      公告编号：2022-056

                    浙江华康药业股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 26 日
    (二)      股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司
四楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                116,517,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 51.0019
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书郑芳明先生出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
   (一)       非累积投票议案
    1、      议案名称：《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投
资协议>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                  反对             弃权
  股东类型          票数          比例（%） 票数 比例（%）   票数   比例（%）
    A股          116,507,627      99.9914     0    0.0000    10,000     0.0086


    (二)     关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议议案均获通过；
    2、本次会议议案无需对中小投资者单独计票。


    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
    律师：胡振标、潘远彬
    2、      律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
为合法、有效。


    四、     备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                             2022 年 8 月 27 日