证券代码：605077         证券简称：华康股份           公告编号：2022-071


                    浙江华康药业股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2022 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022
年 10 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司 2022 年第三季度报
告》。

    （二）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司开展商品期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经
营相关的原材料，如玉米淀粉和甲醇。具体内容详见同日披露的《浙江华康药业
股份有限公司关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。（2022-069）

    （三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇
互换等。具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于开展外汇套
期保值业务的公告》。（2022-074）




    特此公告。

                                   浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                2022 年 10 月 27 日