证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2022-073


                    浙江华康药业股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
于 2022 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年
10 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司监事会主席严晓星主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司 2022 年第三
季度报告及相关材料，认为：
    1、公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2022 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    （二）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司开展套期保值业务充分利用期货、期权市场的价格发现和



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套期保值功能，能有效防范及化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范
风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在损
害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。

    （三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率大
幅波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司开展外
汇套期保值业务。




    特此公告。


                                          浙江华康药业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日




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