浙江华康药业股份有限公司
             2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计
委员会”）认真履行职责，现就 2022 年度工作履职情况报告如下：

    一、董事会审计委员会基本情况声明

    报告期内，公司审计委员会由独立董事郭峻峰先生、独立董事许志国先生和董事徐
小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担任。报告期内，审计委员会委员
凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内
部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等
方面发挥了重要作用。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    2022 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议的议案情况如下：
    2022 年 4 月 18 日，召开第五届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过 11
项议案，分别为：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度
董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算的议案》《关
于公司 2022 年度预算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的预案》《关于聘请
公司 2022 年度外部审计机构的议案》《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易
及 2022 年度关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
《关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案》《关于公司 2020 年内部控制自我评价
报告的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    2022 年 4 月 26 日，召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    2022 年 8 月 9 日，召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关
于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存


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放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    2022 年 10 月 25 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关
于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

       三、2022 年度董事会审计委员会主要工作情况

       （一）监督及评估外部审计机构工作
    审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健会计师事务所”）的独立性和专业性进行了评估，鉴于天健会计师事务所在
担任公司年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律
法规的规定，勤勉尽责、独立客观地履行审计职责，审计报告真实、准确、完整地反映
了公司的整体情况，审计委员会提议公司董事会续聘其为公司 2023 年度的财务审计机
构。
    2022 年度报告审计期间，审计委员会与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计
划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
       （二）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性
    审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实
施，并对公司内部控制制度积极提出建设性意见。
    审计委员会审阅了公司内部控制相关制度、财务报表、天健会计师事务所会计师出
具的审计报告等资料，认为公司内部审计工作不存在重大问题，内部控制情况符合中国
证监会有关上市公司治理规范的要求。
       （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、
完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项
及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及
重大错报的情形。
       （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层、内部审计部门
及相关部门与外部审计机构的沟通更为高效，提高了审计工作的效率。

       四、总体评价


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    报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，审议了财务报
告、审计、内部控制、关联交易等议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公
司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
    2023 年，公司董事会审计委员会将严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》要求，本着对股东负责的态度，恪尽职守，充分发挥监督、指导、审
阅、评估、协调的职能，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法
权益。




                                          浙江华康药业股份有限公司审计委员会
                                                      许志国、郭峻峰、徐小荣
                                                             2023 年 3 月 23 日




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（本页无正文，为浙江华康药业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告签

署页）



与会委员签字：




            许志国                     郭峻峰                    徐小荣




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