证券代码：605077          证券简称：华康股份            公告编号：2023-018


                   浙江华康药业股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2023年4月13日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 4 月 13 日     13 点 00 分
   召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 13 日
                        至 2023 年 4 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
   运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
    无
二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》              √
   2    《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》              √
   3    《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》              √
   4    《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                √
   5    《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》                √
   6    《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                √
        《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
   7                                                            √
        2023 年度日常关联交易预计的议案》
   8    《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》            √
   9    《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》              √
  10    《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                    √
        《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
  11                                                            √
        况的专项报告的议案》
        《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议
  12                                                            √
        案》
        《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议
  13                                                            √
        案》
        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
  14                                                            √
        案》
        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
  15                                                            √
        券条件的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
16.00                                                           √
        案（修订稿）的议案》
16.01 本次发行证券的种类                                        √
16.02 发行规模                                                  √
16.03 票面金额和发行价格                                        √
16.04 发行方式及发行对象                                        √
16.05 债券期限                                                  √
16.06   债券利率                                           √
16.07   还本付息的期限和方式                               √
16.08   转股期限                                           √
16.09   转股价格的确定及其调整                             √
16.10   转股价格向下修正                                   √
        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
16.11                                                      √
        理方法
16.12 赎回条款                                             √
16.13 回售条款                                             √
16.14 转股后的股利分配                                     √
16.15 向原股东配售的安排                                   √
16.16 债券持有人会议相关事项                               √
16.17 本次募集资金用途                                     √
16.18 评级事项                                             √
16.19 募集资金存管                                         √
16.20 担保事项                                             √
16.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限                 √
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
  17                                                       √
        案（修订稿）的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
  18                                                       √
        案的论证分析报告的议案》
        《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会
  19                                                       √
        议规则（修订稿）的议案》
        《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
  20    期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议       √
        案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
  21                                                       √
        集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
  22    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》         √
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
  23                                                       √
        不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
累积投票议案
        《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会   应选董事（6）人
24.00
        非独立董事的议案》
24.01 陈德水                                               √
24.02 余建明                                               √
24.03 程新平                                               √
24.04 徐小荣                                               √
24.05 杜勇锐                                               √
24.06 郑晓阳                                               √
        《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 应选独立董事（3）人
25.00
        独立董事的议案》
25.01 郭峻峰                                               √
      25.02    冯凤琴                                                  √
      25.03    许志国                                                  √
               《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工        应选监事（2）人
      26.00
               代表监事的议案》
      26.01    江雪松                                                   √
      26.02    陈铧生                                                   √

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会
  议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 3 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
  2、 特别决议议案：议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、议案 17、议案 18、议
     案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23
  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
       议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、
       议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24.00
       （24.01-24.06）、议案 25.00（25.01-25.03）议案 26.00（26.01-26.02）


4、     涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
        应回避表决的关联股东名称：陈德水、余建明、程新平、徐小荣、福建雅客
  食品有限公司、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司、曹建宏、江雪松、
  黄钱威

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、        股东大会投票注意事项
        (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
              的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
              进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
              行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
              份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
        (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
              账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
                  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
             持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。
   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            605077       华康股份           2023/4/7
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、     会议登记方法
    （一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件
       1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效
证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、
股东授权委托书；
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定
代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
    3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
    （二）参会登记方式
    1、参会登记时间：2023 年 4 月 12 日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30
    2、登记地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号办公楼 3 楼证券部
    3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供
有关证件复印件)，电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮
件或信函上注明联系电话。
六、     其他事项
（一）本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式 联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号
联系人：柳强               电子邮件：zqb@huakangpharma.com
联系电话：0570-6035901     传真：0570－6031552
（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。




特此公告。


                                        浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 24 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

       报备文件
浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届监事会
第十八次会议决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

浙江华康药业股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                           同意 反对 弃权

   1    《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

   2    《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

   3    《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   4    《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   5    《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

   6    《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
        《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况
   7
        及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
        《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议
   8
        案》
   9    《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》

  10    《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
        《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使
  11
        用情况的专项报告的议案》
      《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的
 12
      议案》
      《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理
 13
      的议案》
      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
 14
      的议案》
      《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
 15
      司债券条件的议案》
      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
16.00
      券方案（修订稿）的议案》
16.01 本次发行证券的种类

16.02 发行规模

16.03 票面金额和发行价格

16.04 发行方式及发行对象

16.05 债券期限

16.06 债券利率

16.07 还本付息的期限和方式

16.08 转股期限

16.09 转股价格的确定及其调整

16.10 转股价格向下修正
        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
16.11
        的处理方法
16.12 赎回条款

16.13 回售条款

16.14 转股后的股利分配

16.15 向原股东配售的安排

16.16 债券持有人会议相关事项

16.17 本次募集资金用途

16.18 评级事项

16.19 募集资金存管

16.20 担保事项

16.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
17
        券预案（修订稿）的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
18
        券方案的论证分析报告的议案》
        《关于制定公司可转换公司债券之债券持有
19
        人会议规则（修订稿）的议案》
        《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
20      薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
        稿）的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
21      券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
        的议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
22
        案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
23      次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
        宜的议案》



序号                   累积投票议案名称                 投票数
         《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非
24.00                                                     /
         独立董事的议案》
24.01    陈德水
24.02    余建明
24.03    程新平
24.04    徐小荣
24.05    杜勇锐
24.06    郑晓阳
         《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独
25.00                                                     /
         立董事的议案》
25.01    郭峻峰
25.02    冯凤琴
25.03    许志国
         《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代
26.00                                                     /
         表监事的议案》
26.01    江雪松
26.02    陈铧生
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
       4.00   关于选举董事的议案                    投票数
       4.01   例：陈××
       4.02   例：赵××
       4.03   例：蒋××
       ……   ……
       4.06   例：宋××
       5.00   关于选举独立董事的议案                投票数
       5.01   例：张××
       5.02   例：王××
       5.03   例：杨××
       6.00   关于选举监事的议案                    投票数
       6.01   例：李××
       6.02   例：陈××
       6.03   例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号          议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50