证券代码：605077          证券简称：华康股份            公告编号：2023-011



                     浙江华康药业股份有限公司
            关于公司 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

         利润分配：每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
    日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配每股
    分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
         本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届
    监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，浙江
华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）期末可供分配的利润（母
公司报表口径）为 81,821.91 万元。经公司第五届董事会第二十九次会议决议，公
司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司
利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），截至本公告披露日，
公司总股本为 22,845.76 万股，以此计算合计拟派发现金红利 13,707.456 万元
（含税），本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比
率为 42.93%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变



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动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 23 日召开公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监
事会第十八次会议，分别审议通过了本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资
金需求和公司股东的合理回报要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综
上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案的议案。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展
计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和
全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
    三、相关风险提示

    1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。请投资者理
性判断，并注意相关投资风险。

    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         浙江华康药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 24 日




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备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。




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