证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-034
浙江华康药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,906,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑芳明先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 11,440 0.0093 24,016 0.0196
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 11,440 0.0093 14,016 0.0115
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 11,440 0.0093 14,016 0.0115
7、 议案名称： 关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 17,730,975 99.8285 16,440 0.0926 14,016 0.0789
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 21,440 0.0174 14,016 0.0115
10、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
11、 议案名称： 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
13、 议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
14、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
15、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,885,905 99.9833 6,440 0.0052 14,016 0.0115
16.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订
稿）的议案》
16.01、 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.02、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.03、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.04、 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.05、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.06、 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.07、 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.08、 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.09、 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.10、 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.11、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.12、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.13、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.14、 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.15、 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
16.17、 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
16.18、 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
16.19、 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
16.20、 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
16.21、 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
17、 议案名称： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
18、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
19、 议案名称：《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（修
订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
20、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
21、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
22、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
23、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
(二) 累积投票议案表决情况
24、 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
24.01 陈德水 122,783,437 99.8999 是
24.02 余建明 122,787,437 99.9032 是
24.03 程新平 122,787,558 99.9033 是
24.04 徐小荣 122,787,559 99.9033 是
24.05 杜勇锐 122,787,560 99.9033 是
24.06 郑晓阳 122,787,561 99.9033 是
25、 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
25.01 郭峻峰 122,773,443 99.8918 是
25.02 冯凤琴 122,777,564 99.8952 是
25.03 许志国 122,777,565 99.8952 是
26、 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
26.01 江雪松 122,777,559 99.8952 是
26.02 陈铧生 122,777,559 99.8952 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司 2022 18,521,587 99.8627 11,440 0.0616 14,016 0.0757
6 年 度利 润分配 预
案的议案》
《 关于 确认公 司 15,298,615 99.8013 16,440 0.1072 14,016 0.0914
2022 年度日常关
联交易情况及
7
2023 年度日常关
联 交易 预计的 议
案》
《关于公司 2022 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
8 年 度独 立董事 述
职报告的议案》
《关于公司 2023 18,511,587 99.8088 21,440 0.1155 14,016 0.0757
9 年 度董 监高薪 酬
待遇的议案》
《关于续聘 2023 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
10 年 度审 计机构 的
议案》
《关于公司 2022 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
年 度募 集资金 存
11 放 与实 际使用 情
况 的专 项报告 的
议案》
《关于公司 2023 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
12 年 度向 银行申 请
授信额度的议案》
《 关于 授权利 用 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
自 有闲 置资金 进
13
行 现金 管理的 议
案》
《 关于 使用部 分 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
14 闲 置募 集资金 进
行 现金 管理的 议
案》
《 关于 公司符 合 18,526,587 99.8897 6,440 0.0347 14,016 0.0756
向 不特 定对象 发
15
行 可转 换公司 债
券条件的议案》
本 次发 行证券 的 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.01
种类
16.02 发行规模 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
票 面金 额和发 行 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.03
价格
发 行方 式及发 行 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.04
对象
16.05 债券期限 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.06 债券利率 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
还 本付 息的期 限 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.07
和方式
16.08 转股期限 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
转 股价 格的确 定 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.09
及其调整
转 股价 格向下 修 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.10
正
转 股股 数确定 方 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
式 以及 转股时 不
16.11
足 一股 金额的 处
理方法
16.12 赎回条款 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.13 回售条款 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
转 股后 的股利 分 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.14
配
向 原股 东配售 的 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.15
安排
债 券持 有人会 议 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
16.16
相关事项
本 次募 集资金 用 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
16.17
途
16.18 评级事项 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
16.19 募集资金存管 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
16.20 担保事项 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
本 次发 行可转 换 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
16.21 公 司债 券方案 的
有效期限
《 关于 公司向 不 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
17
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 预
案（修订稿）的议
案》
《 关于 公司向 不 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
特 定对 象发行 可
18 转 换公 司债券 方
案 的论 证分析 报
告的议案》
《 关于 制定公 司 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
可 转换 公司债 券
19 之 债券 持有人 会
议规则（修订稿）
的议案》
《 关于 向不特 定 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
对 象发 行可转 换
公 司债 券摊薄 即
20 期 回报 与填补 措
施 及相 关主体 承
诺（修订稿）的议
案》
《 关于 公司向 不 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 募
21
集 资金 使用的 可
行性分析报告（修
订稿）的议案》
《 关于 公司前 次 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
22 募 集资 金使用 情
况报告的议案》
《 关于 提请股 东 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
大 会授 权董事 会
全 权办 理本次 向
23
不 特定 对象发 行
可 转换 公司债 券
相关事宜的议案》
24.01 陈德水 18,424,119 99.3372
24.02 余建明 18,428,119 99.3587
24.03 程新平 18,428,240 99.3594
24.04 徐小荣 18,428,241 99.3594
24.05 杜勇锐 18,428,242 99.3594
24.06 郑晓阳 18,428,243 99.3594
25.01 郭峻峰 18,414,125 99.2833
25.02 冯凤琴 18,418,246 99.3055
25.03 许志国 18,418,247 99.3055
26.01 江雪松 18,418,241 99.3055
26.02 陈铧生 18,418,241 99.3055
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、 特别决议议案：议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、议案 17、议案
18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23；
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议
案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、
议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24.00
（24.01-24.06）、议案 25.00（25.01-25.03）议案 26.00（26.01-26.02）。
4、本次会议议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东陈德水、余建明、程
新平、徐小荣、杜勇锐、曹建宏、江雪松、福建雅客食品有限公司、汤胜春、余
辉、开化金悦投资管理有限公司未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
为合法、有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议