证券代码：605077         证券简称：华康股份           公告编号：2023-036


                   浙江华康药业股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2023 年 4 月 13 日以现场方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体监
事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日
以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经
公司监事会半数以上监事共同推举，会议由监事郑芳明先生主持，本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

    同意选举郑芳明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    郑芳明先生的简历详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登于上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)的《浙江华康药业股份有限公司关于选举第六届监事会职工

代表监事的公告》(公告编号:2023-038)。



    特此公告。
                                         浙江华康药业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 14 日