证券代码：605077         证券简称：华康股份           公告编号：2023-037


                     浙江华康药业股份有限公司
               关于董事会、监事会完成换届选举
 及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开
2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，
选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事及第六届监事会 2 名非
职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次
会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会专门
委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、审计部经理
以及选举监事会主席等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举郑芳明先
生为公司第六届职工代表监事。现将具体情况公告如下：
    一、第六届董事会及董事会专门委员会组成情况
    1、非独立董事：陈德水先生（董事长）、余建明先生（副董事长）、程新平先
生、徐小荣先生、杜勇锐先生、郑晓阳先生
    2、独立董事：郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生
    3、第六届董事会专门委员会组成情况
    战略委员会：陈德水先生（召集人）、冯凤琴女士、郭峻峰先生、余建明先生、
程新平先生、郑晓阳先生
    审计委员会：许志国先生（召集人）、郭峻峰先生、徐小荣先生
    提名委员会：冯凤琴女士（召集人）、陈德水先生、郭峻峰先生
    薪酬与考核委员会：郭峻峰先生（召集人）、冯凤琴女士、许志国先生、余建
明先生、程新平先生
    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以


                                    1
上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人许志国先生为会计专业人
士。
    上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的
公告》(公告编号:2023-025)。
    公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其
中独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期至 2024 年 10 月 29 日将
连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在独立董事郭峻
峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期到期前选举新任独立董事。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格
已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数不低于公司董事总数的三
分之一。
    二、第六届监事会组成情况
    1、非职工代表监事：江雪松先生、陈铧生先生
    2、职工代表监事：郑芳明先生（监事会主席）
    公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表
监事的比例未低于三分之一。
    上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日和 4 月 14 日在上海证券交易所
网站(www. sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号:2023-025) 及《关于选举第六届监事会职工代表监
事的公告》（公告编号：2023-038）。
       三、公司聘任高级管理人员的情况
    1、总经理：陈德水先生
    2、常务副总经理：程新平先生
    3、副总经理：郑晓阳先生、王斌德先生
    4、财务负责人：汪家发先生
    上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也



                                        2
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、
上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第六届董事会任
期一致。
    高级管理人员陈德水先生、程新平先生的简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日
在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。其余高级管理人员
的简历详见附件。
    公司独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员的提名、聘任程序以及
任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华康药业股份有限公司独
立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    四、公司聘任审计部经理及证券事务代表的情况
    1、审计部经理：徐建明先生
    2、证券事务代表：柳强先生
    审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。
    证券事务代表联系方式如下：
    地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号
    电话：0570-6035901
    传真：0570-6031552
    邮箱：zqb@huakangpharma.com
    五、部分董监高换届离任情况
    本次董事会、监事会换届完成后，曹建宏先生不再担任公司董事、严晓星女
士不再担任公司监事会主席、余建明先生不再担任公司财务负责人、郑芳明先生
不再担任公司副总经理、董事会秘书。
    公司对第五届董事会、第五届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任
职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。

                                         浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 14 日


                                     3
附件：

    郑晓阳先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任公司技术员、生产部经理、项目部经理；焦作市华康糖醇科技有限公司总经理
助理、总经理，现任焦作市华康糖醇科技有限公司董事长兼总经理。

    截至本公告披露日，郑晓阳先生直接持有公司 1,717,646 股股份；除此之外，
郑晓阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的规定。

    王斌德先生，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
历任秦皇岛金海粮油工业有限公司操作工、班长、主任、经理；益海嘉里防城港
企业群经理、总经理助理、副总经理；益海嘉里集团南区（含越南）技术负责人、
益海嘉里盘锦企业群总经理；辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司总经理益海嘉里
（富裕）现代科技产业园总经理、执行董事长；益海嘉里（周口）现代食品产业
园董事长；益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司集团鼓舞科技事业部总监；现
任浙江华和热电有限公司总经理。

    截至本公告披露日，王斌德先生未直接持有公司股份；除此之外，王斌德先
生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

    汪家发先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历
任开化华康药厂会计员，财务科副科长，公司财务经理，华康贸易办公室主任，
焦作华康财务经理，杭州轩昊服饰有限公司财务经理，公司财务经理等。现任公
司财务中心责任人。

    截至本公告披露日，汪家发先生直接持有公司 1,237,600 股股份；除此之外，
汪家发先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规


                                   4
的规定。

    徐建明先生，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历
任原虹桥区公所农经员；池淮镇农村经营管理站长；开化县农业局农村经营管理
站职员；公司办公室副主任；焦作市华康糖醇科技有限公司办公室主任；现任公
司总经办主任。
    截至本公告披露日，徐建明先生未直接持有公司股份；除此之外，徐建明先
生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职
资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

    柳强先生，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
南昌欧菲光科技有限公司统计员，深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职员，
江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，柳强先生未直接持有公司股份；除此之外，柳强先生与
持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。




                                   5