证券代码：605080           证券简称：浙江自然         公告编号：2021-015


            浙江大自然户外用品股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会
换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    公司第二届董事会已经公司 2020 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，董事会同意选举夏永辉先生为公司第二届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举以下人员为第二届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任
期一致，其人员构成如下：
    1、战略委员会：由三名董事组成，由董事长夏永辉担任主任委员（召集
人），成员为独立董事陈少杰、董事俞清尧。
    2、审计委员会：由五名董事组成，由独立董事邹玲任召集人，成员为独立
董事庞正忠、独立董事陈少杰、董事长夏永辉、董事俞清尧。
    3、提名委员会：由三名董事组成，由独立董事陈少杰担任召集人，成员为
独立董事庞正忠、董事长夏永辉。
   4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成，由独立董事陈少杰担任召集人，
成员为独立董事邹玲、董事长夏永辉。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
   同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致，其人员构成如下：
   聘任俞清尧先生为公司总经理；
   聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理；
   聘任董毅敏先生为公司董事会秘书；
   聘任夏秀华女士为公司财务总监；
   聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    三、 备查文件

   1、第二届董事会第一次会议决议。
   2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                  浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 29 日