证券代码：605080          证券简称：浙江自然         公告编号：2021-023


             浙江大自然户外用品股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，监事、高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议《关于<公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


    三、 备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                             浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 19 日