证券代码：605080          证券简称：浙江自然         公告编号：2021-026


             浙江大自然户外用品股份有限公司
             第二届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2021 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，监事、高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为 MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.提供债务
担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交下次股东大会审议。


    三、 备查文件
   1、第二届董事会第三次会议决议。

   2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 15 日