公司代码：605080                                                     公司简称：浙江自然




                    浙江大自然户外用品股份有限公司
          关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况
    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制订了《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《对
外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管
理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、
《累计投票制实施细则》、《总经理工作细则》等一系列重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控
制制度，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序，保证了公司决策程
序和议事程序民主化、透明化。
    根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节制定了详尽的岗位职责明
确分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审
查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限
分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。随着公司的不断发展，
特别是公司上市之后，正在不断面临新的管理要求，公司将根据不断发展的管理要求，及时建立建全和
完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作，确保公司持续、稳健发展及股东的合法权益。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明

    公司于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，根据相关法规：“新上市的上市公司应当于
上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报
告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2021 年度内部控制评价报告。




                                                                 董事长（已经董事会授权）：夏永辉
                                                                 浙江大自然户外用品股份有限公司
                                                                                 2022 年 4 月 28 日