浙江自然：浙江大自然户外用品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告2022-04-28
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-019
浙江大自然户外用品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合方式召开，本次会议通知已
于 2022 年 4 月 15 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈
芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》；
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》；
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的； 符
合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规
定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为：
1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2.公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
3. 未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
监事会认为：
1.公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2.公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营
成果。
3. 未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》；
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有
利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募
集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资
金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超
过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产
品。自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用。
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；
以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日
