证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-022
浙江大自然户外用品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台
州市天台县平桥镇下曹村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,509,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7596
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事夏永辉先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董毅敏亲自出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,509,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,509,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,509,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,509,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,509,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,509,000 99.9988 800 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订、制订公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,509,000 99.9988 800 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,509,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,509,000 99.9988 800 0.0012 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,509,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 60,750,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 6,750,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 9,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 9,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
4 《关于 2021 年 9,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预
案的议案》
7 《关于修订、制 9,000 91.8367 800 8.1633 0 0.0000
订公司相关制
度的议案》
8 《关于续聘会 9,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的
议案》
9 《关于使用部 9,000 91.8367 800 8.1633 0 0.0000
分暂时闲置募
集资金及自有
资金进行现金
管理的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
2、议案 6 为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议
通过；
3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：4、7、8、9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：马茜芝、金伟影
2、 律师见证结论意见：
浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江大自然户外用品股份有限公司
2022 年 5 月 27 日