证券代码：605080           证券简称：浙江自然        公告编号：2022-033


              浙江大自然户外用品股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2022 年 7 月 31 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于投资建设户外用品智能化生产基地项目（二期）的议
案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告及章程全文。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、 备查文件
   1、第二届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 12 日