证券代码：605080         证券简称：浙江自然          公告编号：2023-022


            浙江大自然户外用品股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合方式召开，本次会议通知已
于 2023 年 4 月 14 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈
芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的； 符合
《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，
符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监
事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司监事会认为：本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实
施情况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定，本次仅
涉及募投项目建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和
募集资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符
合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中
得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （七）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整。
    2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范
合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、
准确、完整。
    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于
提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正
常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。
    综上，监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金
安全的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过
6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围
内，公司可以循环滚动使用。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （十一）审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议
案》
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


       特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司

                         监事会

              2023 年 4 月 27 日