证券代码：605088           证券简称：冠盛股份                公告编号：2020-023


            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
             2020 年第一次临时董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一
次临时董事会会议于 2020 年 11 月 7 日以书面、邮件等方式发出通知，于 2020
年 11 月 12 日通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
    议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限
公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2020-021）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》
    议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限
公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （三）审议通过《关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
    议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限
公司关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-022）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （四）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会拟召集公司全体股东召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。股东大会会议通知详见后续公司披露的《2020
年第四次临时股东大会通知公告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                   温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2020 年 11 月 13 日