证券代码：605088              证券简称：冠盛股份             公告编号：2021-003


             温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
               2021 年第一次临时董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
      温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
  一次临时董事会会议于 2021 年 1 月 28 日以书面、邮件等方式发出通知，并
  于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召
  开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席
  本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中
  华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形
成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心骨干人员的积极性，使其更诚信
勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实
现，公司根据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，拟
向激励对象授予限制性股票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2021-005）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    议案内容：为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。



    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
有关事项的议案》
    议案内容：为保证公司 2021 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包
括但不限于：
    （1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票的数量和授予价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励
协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
    （4）授权董事会对激励对象获授限制性股票的解除限售资格、解除限售条
件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励
对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    （6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （7）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司
限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办
理工商变更登记等事宜；
    （8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他文件；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （11）提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规
定，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）
办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向
有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为；
    （12）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证
券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
    （13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励
计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的人士代表董事会直接行使。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。



    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                   温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 2 月 4 日