证券代码：605088              证券简称：冠盛股份             公告编号：2021-014


            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
             2021 年第二次临时董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
      温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
  二次临时董事会会议于 2021 年 2 月 21 日以书面、邮件等方式发出通知，并
  于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召
  开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席
  本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中
  华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 2 月
26 日为首次授予日，向 99 名激励对象授予 607.00 万股限制性股票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。



    （二 ）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任 Richard Zhou（周隆盛）先生为公司总经理，任期自即日起至本届
董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团
股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2021-019）。


    特此公告。


                                  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 2 月 27 日