证券代码：605088           证券简称：冠盛股份                公告编号：2021-048


            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十一次会议于 2021 年 6 月 15 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2021
年 6 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事
长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
    同意提名周家儒先生、Richard Zhou 先生、周崇龙先生、黄正荣女士为公
司第五届董事会非独立董事候选人。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《冠盛股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。
    本议案还需提交股东大会审议。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。


   （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
   同意提名王许先生、陈海生先生、朱健先生为公司第五届董事会独立董事候
选人。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《冠盛股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。



    （四） 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
   董事会拟召集公司全体股东召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。


   特此公告。


                                  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 6 月 28 日