证券代码：605088           证券简称：冠盛股份                公告编号：2021-050


            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会任期将于 2021 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司须进行董事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行
情况，第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
    经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第四届董事会第二十一次
会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：
公司董事会提名周家儒先生、Richard Zhou 先生、周崇龙先生、黄正荣女士为
公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王许先生、陈海生先生、朱健先生为
第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
    公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
    上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的
独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选
人的有关材料，独立董事候选人经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大
会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大
会选举为独立董事。上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通
过。
    二、监事会
    鉴于公司第四届监事会任期将于 2021 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。按照《公司章程》规定并结
合公司监事会实际运行情况，本公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股
东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。
    （一） 非职工代表监事
    公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第
五届监事会监事候选人的议案》，监事会提名刘元军先生、郑昌伦先生为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审
议通过后，刘元军先生、郑昌伦先生将与公司通过职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日
起三年。


    （二） 职工代表监事
    公司于 2021 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举李智月女士为公司监事会
职工代表监事（简历见附件）。李智月女士将与公司 2021 年第三次临时股东大会
选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会非
职工代表监事任期一致。
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
    特此公告。




                                  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 6 月 28 日
    附件：简历
    一、董事候选人简历
    周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
1999 年至 2021 年 2 月任公司董事长、总经理,现任公司董事长，兼任温州大成
邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。
    Richard Zhou 先生：男，1989 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。
曾任 GSP Latin America Inc.总裁助理，GSP Parts, Inc.总经理，现任公司董
事、总经理、GSP North America Co.,Inc.首席执行官。
    周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年至今，历任公司计划经理、采购总监,现任公司副董事长、副总经理。
    黄正荣女士：出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、
董事，现任公司财务总监。
    二、独立董事候选人简历
    王许先生,出生于 1976 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,中国
注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、
业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)合伙人,上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，江苏新美星包装机械股
份有限公司独立董事,上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事,五五海淘
(上海)科技股份有限公司独立董事。
    陈海生先生：出生于 1979 年，中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历，2011
年 3 月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出版人。
2014 年 1 月至今在 AC 汽车中担任主编，联合创始人。
    朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生，2009
年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创始合
伙人。
    三、非职工监事候选人简历
    刘元军先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年至 2003 年，任江苏亚星客车集团有限公司人事专员；2003 年加入公司，
历任人力资源经理，现任公司人力资源总监、监事会主席。
    郑昌伦先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2000 年加入公司，历任工艺员、部门经理，现任公司信息部门经理。
    四、职工监事简历
    李智月女士：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年加入公司，历任公司主办会计、投资管理部经理，现任公司审计部经理。