冠盛股份：2021年第三次临时股东大会会议资料2021-07-07
温州市冠盛汽车零部件集团
股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
2021 年 7 月
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会文件目录
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ......................................... 2
2021 年第三次临时股东大会会议须知 ......................................... 5
议案一：《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ................... 7
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 .... 10
议案三：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 ...... 12
议案四：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》 .......... 14
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温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 7 月 13 日 14：30
网络投票时间：2021 年 7 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:
00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
会议召集人：公司董事会
会议主持人：周家儒先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人
员。
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一、《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
议案二、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.01 选举周家儒先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举 Richard Zhou 先生为第五届董事会非独立董事
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2.03 选举周崇龙先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举黄正荣女士为第五届董事会非独立董事
议案三、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
3.01 选举王许先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举陈海生先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举朱健先生为第五届董事会独立董事
议案四、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。
4.01 选举刘元军先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举郑昌伦先生为第五届监事会非职工代表监事
三、议案审议
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
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董事会
2021 年 7 月 13 日
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2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，
望出席大会的全体人员遵守：
一、参会资格：股权登记日 2021 年 7 月 7 日下午股票收盘后，在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的股东。
二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
三、本次会议于 2021 年 7 月 13 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记
的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静
音状态。
五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将
泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现
场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股
东，以第一次投票结果为准。
八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
九、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进
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行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。
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议案一：《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽
车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091号）核准，
公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元，扣除相关发行费
用人民币60,940,566.04元，公司实际募集资金净额人民币561,859,433.96元。本次发
行募集资金已于2020年8月11日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司
新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86号）。公司已对募集
资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见2020年8月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州
市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分募集
资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集
资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增
加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的部分闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至
公司2021年年度董事会召开之日止。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。
（三）现金管理的投资产品品种及安全性
为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押。
（四）实施方式和授权
在额度范围内授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由
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公司财务管理部负责组织实施，本授权自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之
日起至公司2021年年度董事会召开之日内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使
用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期
内公司进行定期存款及其相应的损益情况。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目
投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证
券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资
金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集
资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，但并
不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合
作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务管理部负
责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司
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《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
2021 年 7 月 13 日
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议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
各位股东：
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期
将于2021年7月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司须进行董事
会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名周家儒先生、Richard
Zhou先生、周崇龙先生、黄正荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，（简历附
后），任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。公司独立董事
已对该事项发表了同意的独立意见。
各分项议案如下：
2.01选举周家儒先生为第五届董事会非独立董事
2.02选举Richard Zhou先生为第五届董事会非独立董事
2.03选举周崇龙先生为第五届董事会非独立董事
2.04选举黄正荣女士为第五届董事会非独立董事
本项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
2021 年 7 月 13 日
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非独立董事候选人简历
周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1999
年至 2021 年 2 月任公司董事长、总经理,现任公司董事长，兼任温州大成邦企业管理咨
询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。
Richard Zhou 先生：男，1989 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任 GSP
Latin America Inc.总裁助理，GSP Parts, Inc.总经理，现任公司董事、总经理、GSP
North America Co.,Inc.首席执行官。
周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年
至今，历任公司计划经理、采购总监,现任公司副董事长、副总经理。
黄正荣女士：出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年
加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、董事，现任公司
财务总监。
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议案三：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
各位股东：
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期
将于 2021 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司须进行
董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，提名王许先生、陈海生先生、朱健先
生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 2021 年第三次临时股东大会
审议通过之日起算，任期三年。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，
其中王许先生为会计专业人士。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
各分项议案如下：
3.01 选举王许先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举陈海生先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举朱健先生为第五届董事会独立董事
本项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
2021 年 7 月 13 日
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独立董事候选人简历
王许先生,出生于 1976 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,中国注册会计
师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、业务经理、高
级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,上海尤
安建筑设计股份有限公司独立董事，江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事,上海
君山表面技术工程股份有限公司独立董事,五五海淘(上海)科技股份有限公司独立董
事。
陈海生先生：出生于 1979 年，中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历，2011 年 3
月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出版人。2014 年 1
月至今在 AC 汽车中担任主编，联合创始人。
朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生，2009 年加
入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创始合伙人。
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议案四：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的
议案》
各位股东：
鉴于公司第四届监事会任期将于 2021 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。
公司监事会提名刘元军先生、郑昌伦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人（简历附后）。上述 2 名非职工代表监事候选人经 2021 年第三次临时股东大会审议
通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第五届监事会，任期
三年。
各分项议案如下：
4.01 选举刘元军先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举郑昌伦先生为第五届监事会非职工代表监事
本项议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
2021 年 7 月 13 日
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非职工监事候选人简历
刘元军先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年
至 2003 年，任江苏亚星客车集团有限公司人事专员；2003 年加入公司，历任人力资源
经理，现任公司人力资源总监、监事会主席。
郑昌伦先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年
加入公司，历任工艺员、部门经理，现任公司信息部门经理。
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