证券代码：605088            证券简称：冠盛股份     公告编号：2021-055

          温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 78,210,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                47.1334



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘海强出席本次会议；高管赵东升、黄正荣列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       78,036,000 99.7764           174,836    0.2236             0   0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议 案 议案名称                          得票数            得票数占出席 是 否
序号                                                      会议有效表决 当选
                                                          权的比例（%）
2.01    选举周家儒先生为第五届董               78,036,000       99.7764 是
        事会非独立董事
2.02    选举 Richard Zhou 先生为               78,036,000            99.7764 是
        第五届董事会非独立董事
2.03    选举周崇龙先生为第五届董               78,036,000            99.7764 是
        事会非独立董事
2.04    选举黄正荣女士为第五届董               78,036,000            99.7764 是
        事会非独立董事
2、 关于增补独立董事的议案

议案 议案名称                       得票数               得票数占出席 是 否
序号                                                     会议有效表决 当选
                                                         权的比例（%）
3.01 选举王许先生为第五届董事                 78,036,000       99.7764 是
     会独立董事
3.02 选举陈海生先生为第五届董                 78,036,000      99.7764 是
     事会独立董事
3.03 选举朱健先生为第五届董事                 78,036,000      99.7764 是
     会独立董事



3、 关于增补监事的议案

议案 议案名称                       得票数               得票数占出席 是 否
序号                                                     会议有效表决 当选
                                                         权的比例（%）
4.01 选举刘元军先生为第五届监                 78,036,000       99.7764 是
     事会非职工代表监事
4.02 选举郑昌伦先生为第五届监                 78,036,000      99.7764 是
     事会非职工代表监事




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称             同意             反对             弃权
序号                   票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例
                                                                 （%）
1      《关于拟使    1,364,000 88.6384 174,836 11.3616        0 0.0000
       用部分闲置
       募集资金进
       行现金管理
       的议案》
2.01   选举周家儒    1,364,000      88.6384
       先生为第五
       届董事会非
       独立董事
2.02   选       举   1,364,000      88.6384
       Richard
       Zhou 先 生
       为第五届董
       事会非独立
       董事
2.03   选举周崇龙   1,364,000   88.6384
       先生为第五
       届董事会非
       独立董事
2.04   选举黄正荣   1,364,000   88.6384
       女士为第五
       届董事会非
       独立董事
3.01   选举王许先   1,364,000   88.6384
       生为第五届
       董事会独立
       董事
3.02   选举陈海生   1,364,000   88.6384
       先生为第五
       届董事会独
       立董事
3.03   选举朱健先   1,364,000   88.6384
       生为第五届
       董事会独立
       董事
4.01   选举刘元军   1,364,000   88.6384
       先生为第五
       届监事会非
       职工代表监
       事
4.02   选举郑昌伦   1,364,000   88.6384
       先生为第五
       届监事会非
       职工代表监
       事




(四)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所
持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 14 日