证券代码：605088           证券简称：冠盛股份                公告编号：2021-065


            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2021 年
8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会
议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见同日披露的《2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：
2021-067）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2021-068）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。


   （三）审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司预计新增担保额度的公告》（公告编号：2021-069）。
   本议案无需提交股东大会审议。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。


   特此公告。




                                  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 8 月 24 日