证券代码：605088             证券简称：冠盛股份         公告编号：2021-077



           温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
            2021 年第五次临时监事会会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第五
次临时监事会于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席
刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-078）。
   经审核，监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，2 名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限
售的 120,000 股限制性股票进行回购注销。
   鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购价格作相应调整，
回购价格由 9.04 元/股调整为 8.84 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
   公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
   同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于变更及延期部分募投项目的议案》
    公司本次对部分募投项目的变更和延期，是基于市场环境的变化并结合公司
长期发展和整体规划做出的谨慎决定，本次变更及延期有利于提高募集资金使用
效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的
利益。本次变更部分募投项目和延期的审议决策程序合法合规，监事会同意公司
本次变更及延期。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 11 月 13 日