冠盛股份：2021年第七次临时董事会会议决议公告2021-11-13
证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-076
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2021 年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
七次临时董事会于 2021 年 11 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 11
月 12 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的召开。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次
会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实施
的 2021 年限制性股票激励计划中，2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性
股票进行回购注销。
鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购价格作相应调整，
回购价格由 9.04 元/股调整为 8.94 元/股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-078）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并
修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-080）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于变更及延期部分募投项目的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更及延期部分募投
项目的公告》（公告编号：2021-081）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值业
务的公告》（公告编号：2021-082）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《期货套期保值管理制度》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《期货套期保值管理制度》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司独立董事津贴
水平，决定将公司独立董事津贴标准由每年 4 万元（税后）调整为每年 8 万元（税
后），于每年 6 月、12 月发放，上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟召集公司全体股东召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
