证券代码：605088          证券简称：冠盛股份           公告编号：2023-012


       温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
         2023 年第一次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一
次临时董事会于 2023 年 3 月 1 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 3
月 3 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议
由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》（公告编号：2023-011）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限
公司独立董事关于 2023 年第一次临时董事会相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                   温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 3 月 4 日