证券代码：605088           证券简称：冠盛股份                公告编号：2023-015


             温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                   2023 年第二次临时董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二
次临时董事会于 2023 年 4 月 5 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4
月 7 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由
董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有
资金委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    特此公告。




                                     温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2023 年 4 月 8 日